Как изпирането на пари Works

". " препоръките; са наистина по-скоро като правила от приятелски съвети. The FATF поддържа списък на " неотзивчиви страни " - Тези, които не са приели препоръките. The FATF насърчава своите държави-членки да не се занимава с тези страни в областта на финансовите въпроси.
<Р> Други световни организации, борещи се с прането на пари включват Организацията на обединените нации, Международния валутен фонд, Световната банка, и по-малки групи, като Caribbean FATF и /Тихоокеанския Групата на Азия на изпирането на пари.
<р> Въпреки увеличените усилия от цял ​​свят правят малък пробив в индустрията за пране на пари, проблемът е огромен, и перачите на пари печелят като цяло. Страните с банкови-тайна правила, които може би имат законни ползи за честен вложителя, го правят изключително трудно да се проследят парите, когато вече е прехвърлен в чужбина. И все пак, неотзивчиви списъка на FATF му е отишло от 15 страни през 2000 г. на две държави (Мианмар и Нигерия) през 2005 г. По думите на повечето това е значителен знак за прогрес. Само увеличи глобалната осведоменост и сътрудничество може да ограничи успеха на индустрията за пране на пари.
<Р> За повече информация относно изпирането на пари и свързаните с тях теми, проверете връзките на следващата страница.

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]