прането на пари, наркотици:. Franklin Jurado
В края на 1980 и началото на 90-те години, Harvard-образован икономист Franklin Jurado изтича операция за пране на пари за колумбийски наркобарон Jose Santacruz-Londono. Му беше много сложна схема. В най-простата си форма, операцията мина нещо като това:
Поставяне: Jurado депозира пари в брой от продажби в САЩ наркотици в Панама банкови сметки. Наслояване: Той след това се прехвърлят парите от Панама до повече от 100 банкови сметки в 68 банки в девет страни в Европа, винаги в сделки по $ 10,000 за да се избегне подозрение. Банковите сметки са били в конфекционирани имена и имена на любовници Santacruz-Londono си и членовете на семейството. След Jurado създаден черупки фирми в Европа, за да се документира парите за легитимен доход. Integration: Планът беше да изпратя пари за Колумбия, където Santacruz-Londono ще я използват за финансиране на многобройната си легитимния бизнес там. Но Хурадо попадна. <Р>
<р> Общо Jurado фунията на $ 36 милиона в пари от наркотици чрез законните финансови институции. Схема Jurado дойде на бял свят, когато дадена банка Монако се срина, и последващ одит разкри множество сметки, които могат да бъдат проследени обратно до Хурадо. В същото време, съсед Jurado в Люксембург подава жалба шум, защото Jurado имаше пари преброяване машина работи цяла нощ. Местните власти разследват и Люксембург съд в крайна сметка го призна за виновен за пране на пари. Когато той свърши, обслужващи времето си в Люксембург, американски съд го призна за виновен, също, и го осъди на година седем и половина затвор.
Когато органи са в състояние да прекъсне схема прането , той може да изплати значително, което доведе до арести, мръсни пари и изземване на собственост, а понякога и демонтирането на пре
