<Р> The Money 1986 Закон за контрол на изпирането прави прането на пари е престъпление само по себе си, а не само един елемент от друго престъпление, както и изпирането на преследване от 1994 г. Пари банки Закона поръчки да създадат свои собствени оперативни групи за пране на пари, за да разчиствате подозрителна дейност в техните институции. Законът от 2001 г. US Patriot създава задължителни проверки на самоличността на американските банкови покровители и осигурява ресурси към сделки за проследяване в подземните /алтернативни банкови системи, посещавани от терористични товарачи пари. За по-пълен списък на US законодателството за борба с прането на пари, вижте FDIC:. Акт банковата тайна и изпирането на пари
В допълнение към законодателството, предназначен за откриване на операция за пране на пари, под прикритие ужилвания са също компонент на борбата. Операция Juno The DEA, която приключи през 1999 г., е отличен пример. The DEA от Атланта проведе специална операция, която участва осигуряване средства за наркотрафикантите за изпиране на пари. На прикритие DEA агенти правят сделки с трафикантите, за да се превърне качество на наркотици от долари, за да песос използващи колумбийската Черно борса на песото. Операцията приключи с 40 арести и конфискуване на $ 10 милиона в приходите на наркотици и 3,600 кг кокаин
<р> Въпреки тези победи, истината е, че нито една отделна нация има силата да спре прането на пари. - Ако една държава е враждебна към прането, престъпниците просто гледат другаде място за почистване парите си. Global сътрудничество е от съществено значение. Най-забележителният международната организация в това отношение е вероятно Специалната група за финансови действия (FATF), който има 33 страни-членки и международни организации в списъка си разписание, считано от 2005 г. FATF издаден на " 40 Препоръките " за банките (там са всъщност 49 сега, но псевдонима не се е променило), които са се превърнали в стандарт за борба с прането на пари. Тези препоръки включват:.
<Ли> Идентифициране и проверки на произхода на вложителите
<Ли> Съобщи за всички подозрителни действия. (Например, ако цялостна проверка разкри, че вложителите A работи в стоманена фабрика, а той обикновено депозити $ 2000 на всеки две седмици, серия от 10 $ 9,000 депозити в течение на две седмици трябва да се вдигне червен флаг.)
<Ли> Изграждане на вътрешна работна група, за да видите какви у
