Как изпирането на пари Works

How изпирането на пари Работи
Разгледайте статията Как изпирането на пари Работи Въведение Как изпирането на пари Работи
<р> През октомври 2005 г., американски конгресмен Том Дилей бе обвинен в пране на пари, принуждавайки го да се оттегли от поста Къща лидера на мнозинството. Прането на пари е сериозно обвинение - през 2001 г., прокурори в САЩ, получени почти 900 за пране на пари присъди със средна присъда от шест години. Възходът на световните финансови пазари прави прането на пари лесно от всякога - страни с банкова тайна-закони са пряко свързани с държави със закони банка-отчетност, които позволяват да се депозира анонимно " мръсни " пари в една държава, а след това трябва да го прехвърля към всяка друга страна за използване.
<р> Прането на пари се случва в почти всички страни в света, и единна схема обикновено включва прехвърляне на пари през няколко държави, за да скриват своите корени. В тази статия, ние ще научим какво точно е пране на пари и защо е необходимо, които пере пари и как го правят и какви стъпки на властите се предприема, за да се опита да саботира операции за пране на пари.
<Р> Изпиране на пари , най-простата си, е акт на печелене на пари, която идва от източник изглежда като тя идва от източник Б. На практика, престъпниците се опитват да прикрият произхода на парите, получени чрез незаконни дейности, така че тя изглежда като тя се получава от законни източници , В противен случай, те не могат да използват парите, защото това ще ги свърже с престъпната дейност, както и правоприлагащите органи ще го заловиха.
Money Launderering Basics
<р> Най-често срещаните видове престъпници, които трябва да се перат парите са наркотрафиканти, embezzlers, корумпирани политици и държавни служители, мафиоти, терористи и мошеници. Наркотрафиканти са в сериозна нужда от добри системи за изпиране, тъй като те се справят почти изцяло в брой, което причинява всички видове логистични проблеми. Това не само пари в брой се привлече вниманието на правоприлагащите органи, но също така е много тежък. Кокаинът, който е на стойност $ 1 милион на улицата тежи около 44 паунда (20 кг), а скривалище на щатски долари на стойност $ 1 милион тежи около £ 256 (116 кг)
<р> Процесът на основния прането на пари има три стъпки.:
<ол> <ли> Поставяне - На този етап, на перач вложки мръсните пари в легитимна финансова институция. Това често е под формата на пари в брой банкови депозити. Това е най-рисковата фаза на процеса на из