Как изпирането на пари Works

налата част от нас в крайна сметка трябва да се долива загубата на данъчни приходи. Също така, легитимни малките предприятия не могат да се конкурират с прането на пари предните фирми, които могат да си позволят да продават продукт, за по-евтино, защото основната им цел е да чисти пари, а не излезе на печалба. Те имат толкова много пари, идващи в това, че дори може да продаде един продукт или услуга под себестойността
<р> По-голямата част от световните разследвания се съсредоточи върху две главни отрасли за пране на пари. Трафикът на наркотици и терористични организации. Ефектът от успешно почистване пари от наркотици е ясно: Още наркотици, повече престъпност, повече насилие. Връзката между прането на пари и тероризма може да бъде малко по-сложна, но тя играе решаваща роля в устойчивостта на терористичните организации. Повечето хора, които финансово подкрепят терористични организации не просто напиши лична проверка и да го предаде на член на терористичната група. Те изпращат парите в заобиколни начини, които да им позволят да финансират тероризма като същевременно се запази анонимност. И на другия край, терористите не използват кредитни карти и чекове за закупуване на оръжия, самолетни билети и цивилното помощта, която трябва да се извърши един парцел. Те перат парите, така че властите не могат да го проследят до тях и фолиа планираното нападение. Прекъсване на процеса на изпиране може да отсече финансиране и ресурси, за да терористични групи
<р> Така че следващият въпрос е:.? Какво власти правят за предотвратяване изпирането на пари
Борба с прането на пари
<р> Това е трудна задача да се проследи произхода на всеки депозит, когато има около 700 000 глобални банкови преводи, настъпващи всеки ден [Код]. Коя е най-мръсните пари и която е чистата неща? В Съединените щати, има две основни методи, използвани от правителството за откриване и борба с прането на пари. Законодателството и правоприлагането
<р> САЩ разглежда престъплението пране на пари в безброй законодателни актове. Тук са само някои от тях:
<р> Законът за банковата тайна (1970) основно премахва всички анонимни банкиране в САЩ. Тя дава на Министерството на финансите способността да принуди банките да водят регистри, които го правят по-лесно да се място на операция по изпиране. Това включва докладване на всички единични сделки на стойност над 10 000 $ и множество сделки на обща стойност повече от $ 10,000 до или от една сметка в един ден. A банкер, който постоянно наруша