Как изпирането на пари Works

пиране, защото големи суми в брой са доста забележителни, а банките са длъжни да докладват сделки на голяма стойност
<Ли> наслояване -. Наслояване включва изпращане на пари чрез различни финансови транзакции, за да променят своята форма и да я направи трудно да се следват. Наслояване може да се състои от няколко банка към банка трансфери, банкови преводи между различни сметки в различни имена в различните страни, като депозити и тегления непрекъснато да варират размера на парите в сметките, смяна на валута парите, а покупателната висока стойност елементи (лодки, къщи, коли, диаманти), за да промените формата на пари. Това е най-сложната стъпка при всяка схема за изпиране, и това е всичко за вземане на оригиналния мръсните пари толкова трудно да се проследи възможно
<Ли> Интеграция -. На етапа на интеграция, на паричните влезе отново основните сектори на икономиката при законна -looking форма - изглежда, че идват от правна сделка. Това може да включва окончателно банков превод по сметката на местния бизнес, в който перач е " " инвестиране; в замяна на намаляване на печалбата, продажбите на яхта купил по време на етапа на наслояване или закупуването на отвертка с $ 10 милиона от компания, собственост на перач. В този момент, престъпникът може да използва парите, без да те хванат. Това е много трудно да хванеш перач време на етапа на интеграция, ако няма документация в предишните етапи.

<Р> Прането на пари е изключително важна стъпка в успеха на трафика на наркотици и терористични дейности, да не говорим за бяло яка престъпност, и има безброй организации, които се опитват да се справя по проблема. В Съединените щати, Министерството на правосъдието, Държавния департамент, Федералното бюро за разследване, данъчните служби и Агенцията за борба с наркотиците всички имаме дивизии разследват пране на пари и базисните финансови структури, които го правят да работи. Държавни и местната полиция също разследва случаи, които попадат под тяхна юрисдикция. Тъй като световните финансови системи играят важна роля в повечето схеми за изпиране на високо равнище, международната общност се бори с прането на пари чрез различни средства, включително и Специалната група за финансови действия за изпиране на пари (FATF), която от 2005 има 33 страни-членки и организации , Организацията на обединените нации, Световната банка и Международния валутен фонд също има подразделения за борба с изпирането на пари.
<Р>
пране на пари Методи
<р>