Повечето схеми за пране на пари включват някаква комбинация от тези методи, въпреки че песо борса Черно Market е почти на едно гише система веднъж някой промъкват паричните средства към брокера песо. Разнообразието от инструменти, достъпни за перачите прави този труден престъпност да спре, но властите се хващат лошите всеки сега и тогава. В следващия раздел, ние ще разгледаме в две отпадна операции за пране на пари.
Том Дилей <р> През октомври 2005 г., а Texas окръг обвинен американски конгресмен Том Дилей по обвинения, че са включени изпирането на пари и заговор за нарушаване на изборния кодове. (Таксата за конспирация по-късно е изхвърлен.)
В Тексас, кандидати за законодателен орган нямат право да получава дарения корпоративни кампанията. Прокуратурата твърди, че Дилей взе участие в предполагаема схема на да заобиколи това правило и да се скрият корпоративните произхода на парите, които в крайна сметка в ръцете на републиканските кандидати в Тексас. Предполагаемата схемата прането на участващите изпращащи корпоративни дарения от Тексас до седалището на Републиканската Национален комитет във Вашингтон, а след това и RNC изпращане на равно количество пари обратно в Тексас за използване в предизборната кампания.
<Р> Дилей бе осъден през 2010 г. и осъден на три години затвор, но остава безплатно на облигации, както той обжалва. През 2013 г. в Тексас Трети апелативен съд отмени присъдата на основание законно достатъчно доказателства.
пране на бели якички: Eddie Антар
<р> През 1980, Eddie Антар, собственик на Crazy Еди Electronics, обезмаслено милиони долари от компанията, за да го скрие от IRS. Това беше първоначалния план, така или иначе, но той и неговите съучастници в крайна сметка решиха, че може да направи добро използване на парите, ако те го изпраща обратно на фирмата преоблечен като приходи. Това ще надуе отчитат активи на дружеството във връзка с подготовката за нейното IPO. В поредица от пътувания до Израел, Антар извършва милиони долари закъсал към тялото му и в неговия куфар. Ето един основен преизчисляването на това как работи схемата:
Поставяне: Антар направи серия от отделни депозити в банка в Израел. На едно пътуване, той направи 12 депозити в рамките на един ден. Наслояване: Преди US или израелските власти са имали шанс да забележите, че изведнъж огромна салдо по сметката, Антар трябваше израелската банков превод всичко в Панама, където законите за банковата тайна, са в сила. От тази
